证券代码：603729         证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2019-004



                上海龙韵广告传播股份有限公司
                第四届监事会第十三次决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2019 年 1 月 21 日 13:00-15:00 在公司（上海浦东新区民生路 118
号滨江万科中心 15 楼）会议室召开。会议由主席李建华先生主持。应出席会议
的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于向新疆愚恒影业集团有限公司增资并签署增资协议的
议案》
     监事会同意公司向新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业集团”
或“标的公司”）增资，同意公司本次投资人民币 11,116.56 万元，认购新增注
册资本人民币 1,888.89 万元，其中，增资认缴款中的人民币 1,888.89 万元计入
愚恒影业集团的注册资本，其余 9,227.67 万元人民币计入愚恒影业集团的资本
公积金，增资完成后，上市公司将持有愚恒影业集团 10%的股权。并认为：

    1、公司本次向愚恒影业集团增资，有助于上市公司推进公司大文娱发展战
略,深入内容生产端，整合产业链资源，加强内容营销服务的深度和广度，寻找
新的利润增长点和发展空间；整合发挥上市公司和标的公司的业务协同效应，提
高上市公司的竞争力和盈利水平,推进公司业务的全面快速发展。
    2、本次增资定价，是以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出
具的北方亚事评报字[2018]第 01-638 号《资产评估报告》作为参考依据，经公
司与愚恒影业及其股东协商确定，其交易价格合理、公允。
    3、本次增资符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。董事会审议相关议案
时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    本次增资的详细情况请详见公司于 2019 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（临
2019-005）。
     特此公告。


                                      上海龙韵广告传播股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年一月二十二日