证券代码：603729        证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2019-017


              上海龙韵广告传播股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式发出，会议于
2019 年 2 月 3 日 11:00 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路 118
号滨江万科中心 15 层）会议室召开。
    会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于拟签署股权转让意向协议书的议案》
     监事会同意公司拟请长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）与拉
萨德汇联拓投资有限公司（以下简称“德汇联拓”）收购公司持有的长影置业股
权，并签署转让长影置业股权意向协议书，具体如下：
     公司拟与长影集团签署《股权转让意向协议书》，公司意向向长影集团转让
持有的长影置业 39%的股权；公司拟与德汇联拓签署《股权转让意向协议书》，
公司意向向德汇联拓转让公司持有的长影置业 21%的股权。
    本议案的详细情况请详见公司于 2019 年 2 月 12 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于控股子公司长影（海南）置业有限
公司重大事项进展的公告》（临 2019-018）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述交易事项可能构成重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
     监事会同意公司以自有资金与自然人祝有华女士、自然人顾傲忠先生以及
公司关联人方晓忠先生签署《合资协议》并认为：
     1、公司拟与自然人祝有华女士、顾傲忠先生、方晓忠先生共同出资人民币
1,000 万元设立龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司(以下简称“龙韵酒业”，最终
以工商部门批准为准)。公司认缴出资 510 万元人民币（占注册资本 51%）,自然
人祝有华女士认缴出资 250 万元人民币（占注册资本 25%），自然人顾傲忠先生
认缴出资 190 万元人民币（占注册资本 19%），自然人方晓忠先生认缴出资 50 万
元人民币（占注册资本 5%）。各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次
交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司的利益。
截至本次交易，过去 12 个月内公司与关联自然人方晓忠先生发生关联交易的累
计金额未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的
5%,本次交易不构成重大资产重组。
     2、本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。董事会审议相关议案
时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
     关于本议案的详细情况请详见公司于 2019 年 2 月 12 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司对外投资设立控股
子公司暨关联交易的公告》（临 2019-019）。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     特此公告。


                                            上海龙韵广告传播股份有限公司监事会
                                                           二〇一九年二月十二日