龙韵股份（603729）2019 年第二次临时股东大会资料




上海龙韵传媒集团股份有限公司
 2019 年第二次临时股东大会
          会议资料




       二〇一九年五月十三日




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一、2019 年第二次临时股东大会现场会议须知 3

二、2019 年第二次临时股东大会现场会议议程 5

三、会议审议事项

1、   《关于拟出售股权的议案》6




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              上海龙韵传媒集团股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和
公司《股东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责
会议的组织工作和处理相关事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人
（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；
衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服
从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。
    会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东
的合法权益，保障大会的正常秩序。
    四、本次股东大会现场会议的登记时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30-12:00，
下午 14:30-16:30（信函以收到邮戳为准），登记地点为公司证券投资部，请股
东在上述时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票
表决。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东大会上
发言，应在股东大会召开日 13:30 前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填
写《股东发言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，发言顺序按照登记时间先后
安排。
    股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则
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上不超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，
发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说
明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。
    议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
    七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。


                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月十三日




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                  2019 年第二次临时股东大会议程


     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用
上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 5
月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 13 日的 9:15-15:00。
     现场会议开始时间：2019 年 5 月 13 日下午 13:30 时
     现场会议地点：上海市松江区松江玉树北路 6 号上海宝隆花园酒店二号会议
室
     现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生
     大会议程：
     一、与会人员签到（13:00—13:30）
     二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
     三、宣读大会须知
     四、审议大会各项议案：
        1、《关于拟出售股权的议案》
     五、对大会议案进行现场投票表决。
     六、休会，收集表决票并计票。
     七、宣布现场会议表决结果。
     八、见证律师宣读法律意见书。
     九、宣读股东大会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。
     十、股东大会现场会议闭幕。




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议案一

                上海龙韵传媒集团股份有限公司
                   《关于拟出售股权的议案》


各位股东及股东代表：
   公司已与长影集团有限责任公司（以下简称“长影集团”）、拉萨德汇联拓
投资有限公司（以下简称“德汇联拓”）分别签署了《股权转让意向协议书》，
并已获得交易对手方发来的吉林省省属文化企业国有资产监督管理领导小组办
公室《关于同意对长影集团收购股权事项予以备案的通知》，原则同意对长影海
南文化产业集团股份有限公司（以下简称“长影海南文化”）、长影集团收购公
司持有的长影（海南）置业有限公司（以下简称“长影置业”）、长影（海南）
娱乐有限公司（以下简称“长影娱乐”）的部分股权相关事项予以备案。
   公司拟将持有的长影置业60%股权、长影娱乐40%股权出售给长影集团、德汇
联拓和长影海南文化。
   本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
   交易价款的定价原则上参考具有证券、期货从业资格的评估机构北京经纬仁
达资产评估有限公司评估后的目标股权和目标资产净资产值确定。双方确定2018
年9月30日为评估基准日,评估方法采用资产基础法。长影置业净资产评估值为
2,353.30万元，长影娱乐净资产评估值为3,276.53万元。
   公司已分别与长影集团、长影海南文化、德汇联拓于2019年4月25日签订相
关股权转让协议、股权转让协议补充协议以及还款协议，受让公司持有的长影置
业、长影娱乐股权，长影置业需偿还所负公司的债务本金及利息。
   以上内容，已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股
东代表审议。




                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年五月十三日
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