证券代码：603729          证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2019-038



                   上海龙韵传媒集团股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 23 日以书面和通讯方式发出，
会议于 2019 年 4 月 29 日在公司（上海浦东区民生路 118 号滨江万科中心 15 层）
会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本
次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
做出如下决议：
    二、   董事会会议审议情况
    审议通过公司《2019 年第一季度报告》
    内容详见公司 4 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2019 年第一季度报告》。
    公司《2019 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月三十日