国浩律师（上海）事务所                                            法律意见书



                           国浩律师（上海）事务所

                     关于上海龙韵传媒集团股份有限公司

                         2019 年第二次临时股东大会的

                                 法律意见书




致：上海龙韵传媒集团股份有限公司


     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海龙韵传媒集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2019年5月
13日在上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室召开的公司2019
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的相关规定，出具本法律意见书。


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     2019年2月3日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年4月26日公告发出了召开
本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议审议事
项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、
联系电话等事项。
     公司本次股东大会现场会议于2019年5月13日13点30分在上海市松江区玉树
北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会
网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系
统投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次
股东大会召开当日的9:15-15:00。


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     经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。


     二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
     1．出席本次股东大会现场会议的人员
     出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 1
名，代表股份 3,360,000 股，占公司股份总数的 3.60%。除前述股东、股东代表
及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、
部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
     2．参加本次股东大会网络投票的股东
     通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进
行确认。
     3．本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。


     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议了《关于拟出售权股权的议案》。
     经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式
进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通
过，表决结果合法有效。


     四、结论意见
     综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决结


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果真实、合法、有效。


                         （以下无正文，接签署页）




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