证券代码：603729            证券简称：龙韵股份       公告编号：临 2019-050



                上海龙韵传媒集团股份有限公司
               第四届董事会第二十三次决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
       上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 7 月 18 日以书面和通讯方式发出，
会议于 2019 年 7 月 24 日上午在公司会议室（上海市浦东新区民生路 118 号滨江
万科中心 15 层）召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人
员列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
做出如下决议：


二、董事会会议审议情况
       1、审议通过公司《关于拟注销公司控股子公司及孙公司的议案》
       会议同意为优化公司资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公
司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，对公司控股子公司四川竟成龙
韵文化传播有限责任公司及孙公司西藏竟成文化传播有限责任公司进行清算、注
销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。
       根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算、注销公司控股子公司及
孙公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审
议。
       表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
       关于本议案的详细情况请详见公司于 2019 年 7 月 25 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟注销控股子
公司及孙公司的公告》（临 2019-051）。


     2、审议通过公司《关于全资子公司之间拟吸收合并的议案》
     为了进一步优化公司管理架构，降低经营管理成本，简化财务核算流程，提
高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展,经与会董事审议，同意公
司全资子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司吸收合并公司全资子公司新疆逸
海电广传媒文化发展有限公司，并授权公司经营层负责办理相关事宜。
     根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并事项不涉及关联交易，
不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     关于本议案的详细情况请详见公司于 2019 年 7 月 25 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于全资子公司之
间拟吸收合并的公告》（临 2019-052）。


     3、审议通过公司《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
     会议同意公司根据主营业务发展需要，为进一步完善及优化公司现有业务结
构,提供公司核心竞争力，拟对外投资 100 万在上海设立全资子公司上海钬都实
业有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)，并授权公司经营层
负责办理相关事宜。
     本次投资设立全资子公司，有利于公司拓展文化领域的业务新渠道，优化现
有产业布局，推进公司品牌建设，增强公司核心竞争力，整合营销和文化的产业
链，有利于公司充分发挥营销优势，增加客户粘性，提升业务质量，提升公司的
综合竞争力。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和
公司长远发展战略。
     根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次投资事项不涉及关联交易，不
构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     关于本议案的详细情况请详见公司于 2019 年 7 月 25 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟对外投资设
立全资子公司的公告》（临 2019-053）。


     特此公告。




                                            上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                            二〇一九年七月二十五日