证券代码：603729         证券简称：龙韵股份          公告编号：临 2019-055


               上海龙韵传媒集团股份有限公司
          第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式发出，会议
于 2019 年 8 月 26 日 10:00 在公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 15 层）
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次
会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    具体内容请详见公司 8 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    (二)、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）变更公司会计政策。
    具体内容请详见公司 8 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披 露 的《 上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 》（ 临
2019-057）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
             上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                       二〇一九年八月二十七日