证券代码：603729         证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2019-073



                 上海龙韵传媒集团股份有限公司
               第四届监事会第二十二次决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议于 2019 年 9 月 25 日 13:30 在公司（上海浦东新区民生路 118 号滨江
万科中心 15 楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席
会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》
     监事会同意公司与本次交易的关联方愚恒影业的股东福建和恒签署《股权
收购协议之补充协议》，补充协议就业绩承诺和补偿做出了说明：福建和恒承诺
愚恒影业 2019 年至 2021 年每年的净利润（以扣除非经常性损益后的金额为准）
将不低于 8,000 万元*本次交易中愚恒影业 100%股权交易作价金额（即 60,000
万元）/本次交易中愚恒影业 100%股权的评估值（即 105,860.00 万元），且三
年累计净利润不低于 36,000 万元*本次交易中愚恒影业 100%股权交易作价金额
（即 60,000 万元）/本次交易中愚恒影业 100%股权的评估值（即 105,860.00 万
元）。承诺期内，若标的公司未完成上述业绩承诺，承诺人将对公司以现金方式
进行相应补偿。并认为：

    1、公司本次收购愚恒影业股权，有助于上市公司推进公司大文娱发展战略，
深入内容生产端，进一步整合产业链资源，加强内容营销服务的深度和广度，拓
展发展空间和利润增长点；深化上市公司和标的公司的业务协同效应，提高上市
公司的竞争力和盈利水平,推进公司业务的全面快速发展。
    2、本次交易定价，是以愚恒影业账面净资产值、评估机构的评估值作为参
考，经公司与愚恒影业及其股东协商确定以低于评估值的价格进行收购，其交易
价格有利于保障上市公司利益。
    3、本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。董事会审议相关议案
时，关联董事已回避表决，表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    本次交易的具体内容请查阅公司于 2019 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易进展公告》 临
2019-074）。
    特此公告。


                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年九月二十六日