证券代码：603729           证券简称：龙韵股份       公告编号：临 2019-072

                 上海龙韵传媒集团股份有限公司
            第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四
届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 9 月 24 日以通讯
方式发出，会议于 2019 年 9 月 25 日 10:00 在公司（上海浦东区民生路 118 号滨
江万科中心 15 层）会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、
高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
做出如下决议：
    二、   董事会会议审议情况

    审议并通过《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》
    公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购新疆愚恒影业集团
有限公司 32%股权并签署股权收购协议的议案》，同意公司与福建和恒股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建和恒”）签署《股权收购协议》，以支付
现金方式收购福建和恒持有的新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影
业”）32%股权，收购完成后龙韵股份持有愚恒影业 42%股权。

    为了维护上市公司及全体股东的利益，经各方协商，公司拟与本次交易的关
联方愚恒影业的股东福建和恒签署《股权收购协议之补充协议》，补充协议就业
绩承诺和补偿做出了说明：福建和恒承诺愚恒影业 2019 年至 2021 年每年的净利
润（以扣除非经常性损益后的金额为准）将不低于 8,000 万元*本次交易中愚恒
影业 100%股权交易作价金额（即 60,000 万元）/本次交易中愚恒影业 100%股权
的评估值（即 105,860.00 万元），且三年累计净利润不低于 36,000 万元*本次交
易中愚恒影业 100%股权交易作价金额（即 60,000 万元）/本次交易中愚恒影业
100%股权的评估值（即 105,860.00 万元）。承诺期内，若标的公司未完成上述业
绩承诺，承诺人将对公司以现金方式进行相应补偿。

    公司独立董事对上述交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具
体内容详见公司同日披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事关于公司
签署股权收购之补充协议的事前认可意见》、《上海龙韵传媒集团股份有限公司独
立董事关于公司签署股权收购之补充协议的独立意见》。具体内容请查阅公司同
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于收购股
权暨关联交易进展公告》（临 2019-074）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联董事段佩璋、余亦坤回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年九月二十六日