证券代码：603729           证券简称：龙韵股份       公告编号：临 2019-079

                 上海龙韵传媒集团股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四
届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 8 日以通讯方
式发出，会议于 2019 年 10 月 9 日 10:00 在公司（上海浦东区民生路 118 号滨江
万科中心 15 层）会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、
高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
做出如下决议：
    二、   董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

    公司拟以位于上海市松江区佘山镇佘新路 99 号的自有房产【“沪（2019）松
字不动产权第 030717 号”，包括房屋建筑物和土地使用权，证载建筑面积
8,047.59 平方米，宗地面积 17,125 平方米】对公司全资子公司上海钬都实业有
限公司进行增资。

    根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构北京中天衡平国际资产评估有
限公司以基准日 2019 年 8 月 31 日对上述公司用于出资的房产出具了中天衡平评
字[2019]32063 号《上海龙韵传媒集团股份有限公司拟对外投资所涉及的松江区
佘山镇佘新路 99 号房地产项目资产评估报告》，上述房产在 2019 年 8 月 31 日的
评估价值为 19,684.55 万元，参考上述评估值，公司拟将该房产作价 19,684.55
万元对钬都实业增资。上述增资完成后，钬都实业注册资本将增加至 19,784.55
万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十月十日