证券代码：603729          证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2019-083



                   上海龙韵传媒集团股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议通知于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 10 月 28
日上午 10 时在公司（上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 15 层）会议室
召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部分监事、高管人员列席了本次
会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过公司《2019 年第三季度报告》（全文及正文）
    内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司《2019 年第三季度报告》（全文及正文）。
    公司《2019 年第三季度报告》（全文及正文）的编制程序符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三
季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    董事会同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产
交换》（2019 修订）（财会[2019]8 号）、财政部发布了《企业会计准则第 12 号—
—债务重组》（2019 修订）（财会[2019]9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式
（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）变更公司会计政策。
    具体内容 请详 见公司 于 2019 年 10 月 29 日于上 海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（临 2019-085）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                    上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十月二十九日