证券代码：603729            证券简称：龙韵股份            公告编号：临 2019-086



                   上海龙韵传媒集团股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
二次会议通知于 2019 年 11 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 11 月 7 日上
午 10 时在公司（上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 15 层）会议室召开。
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意公司聘任周衍伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2019 年 11 月 8 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于聘任公司董事
会秘书的公告》（临 2019-087）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                                         上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年十一月八日