龙韵股份：第四届监事会第二十四次会议决议公告2019-12-25
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-093
上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十四次会议于 2019 年 12 月 24 日 13:30 在公司（上海浦东新区民生路 118 号滨
江万科中心 15 楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出
席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审议，公司监事会同意公司实施《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，认为公司 2019 年股票期权激励计划
（以下简称“股权激励计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次
激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容请 详见 公司 于 2019 年 12 月 25 日于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划（草案）》。
（二）审议通过《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审议，公司监事会通过了公司《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》，认为该办法符合国家的有关规定和公司
的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形
成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内 容请 详见 公司 于 2019 年 12 月 25 日于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合《上海龙韵传媒集团股份有限公司 2019
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不
包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披
露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
2019 年 12 月 25 日
