龙韵股份：2020年第一次临时股东大会法律意见书2020-01-10
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海龙韵传媒集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海龙韵传媒集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海龙韵传媒集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2020年1月9
日在上海市松江区文诚路765号新晖大酒店召开的公司2020年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上
海龙韵传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具
本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年12月24日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年12月25日公告发出
了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、会议
审议事项、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登
记方法、联系电话等事项。
公司本次股东大会现场会议于2020年1月9日13点30分在上海市松江区文诚
路765号新晖大酒店召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投
票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的
9:15-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，
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本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关
规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 1
名，代表股份 101 万股，占公司股份总数的 1.0821%。除前述股东、股东代表及
股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、部
分高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统
投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对参加网络投票股东资格进
行确认。
3．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1．《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3．《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。
综上，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投
票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决
程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
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议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决结
果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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【本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海龙韵传媒集团股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本法律意见书于 年 月 日出具，正本贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李 强 陈 枫
刘中贵
