证券代码：603729        证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2020-015


               上海龙韵传媒集团股份有限公司
         第四届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
七次会议于 2020 年 3 月 11 日 13:30 在公司（上海浦东新区民生路 118 号滨江万
科中心 15 楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会
议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2020 年度
日常关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2020 年度日常关联交易进行
了合理的新增预计。监事会认为新增预计的 2020 年日常关联交易均是公司日常
经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，
符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司
的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财
务状况、经营成果无不利影响。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    关于本议案的详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵
传媒集团股份有限公司关于新增预计 2020 年度日常关联交易的公告》（临
2020-016）。
    （二）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所
的议案》
    因现受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司拟变更 2019 年度财务审计机构
及内部控制审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其具有从事证
券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审
计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会认为该事项
的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司聘请中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议。
    关于本议案的详细情况请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵
传媒集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2020-017）。



    特此公告。


                                     上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年三月十一日