证券代码：603729       证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2020-054


               上海龙韵传媒集团股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
将于 2020 年 11 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及
《公司章程》的相关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举工作。
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
    根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由 5 名董事组
成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期自 2020 年 11 月 8 日起三年。在
征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资
格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2020 年 10 月 19 日召开第四届董事
会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董
事候选人（简历附后）提名情况如下：
    段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
程爵浩先生、施海娜女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
    公司第四届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：
    1、公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。
    2、经审阅候选人段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士、程爵浩先生、施海娜
女士的个人简历等相关资料，我们认为上述人员不存在《公司法》第 146 条规定
的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。符合《公司法》、《上海证券
交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。
    3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有
关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》有关规定。因此，我们同意本次候选人的提名，并同意提交公司 2020
年第三次临时股东大会审议。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上
海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，
所有董事候选人尚需提交股东大会审议。


二、监事会换届选举情况
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期自 2020
年 11 月 8 日起三年；职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。
    1、非职工代表监事
    公司于 2020 年 10 月 19 日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于
监事会换届选举的议案》，审议通过提名李建华先生、刘莹女士为公司第五届监事
会非职工监事候选人（候选人简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    2、职工代表监事
    公司已按《公司章程》有关规定召开 2020 年第一次职工代表大会，会议选举
杨丽君女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司股东大会
选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监
事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定
不适合担任 上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
       特此公告。


                                       上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十月十九日
第五届董事会候选人简历：

非独立董事简历如下：
1、段佩璋先生简历：
   段佩璋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2003 年创办上海龙韵广告有限公司并任执行董事，2008 年 10 月 9 日-2015 年 5
月 20 日担任公司董事长、总经理，2008 年 10 月 9 日至今担任公司董事。
2、余亦坤先生简历：
   余亦坤，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。
2009 年 11 月加入上海龙韵传媒集团股份有限公司，历任公司漳州分公司总经理、
负责人和公司广州分公司总经理、负责人；2014 年 8 月 22 日起担任公司董事，
2015 年 5 月 21 日起担任公司董事长、总经理。
3、张霞女士简历:
   张霞,女,1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2006
年 4 月加入上海龙韵广告有限公司，2008 年 10 月 9 日至今担任公司副总经理。

独立董事简历如下：
1、程爵浩先生简历：
   程爵浩，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2005 年毕业于上海财经大学国际商学院，获管理学博士学位。1998 年起，历任上
海海事大学管理学院管理系系主任助理、经济管理学院工商管理系副主任；2009
年起担任上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长；现任江龙船艇科技股份
有限公司(300589)独立董事、兴通海运股份有限公司独立董事、上海荟邮网络科
技有限公司监事、上海国际航运研究中心邮轮经济研究所副所长、中国交通运输
协会邮轮游艇分会副秘书长、上海海事大学副教授。
2、施海娜女士简历：
   施海娜，女，1981 年出生，中国国籍，博士研究生学历。2008 年毕业于香港
理工大学，获会计及财务学博士学位。2008 年起，历任复旦大学管理学院讲师、
无锡普天铁心股份有限公司独立董事、华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）
独立董事；2014 年起担任复旦大学管理学院副教授，2020 年起担任翰博高新材料
(合肥)股份有限公司（833994）独立董事。
第五届监事会候选人简历：

非职工代表监事简历如下：

1、李建华先生简历：
李建华，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，蒙古族，高中学历。
2005 年 7 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司监事会主席。


2、刘莹女士简历：
刘莹，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2004
年－2009 年 8 月任公司业务部经理。2009 年 8 月至今任公司法人股东上海台勇有
限公司执行董事、法定代表人。2008 年 10 月至今任本公司监事。




职工代表监事简历如下：

3、杨丽君，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。
2004 年 9 月加入上海龙韵广告有限公司。现任本公司职工代表监事。