证券代码：603729        证券简称：龙韵股份        公告编号：临 2020-066


               上海龙韵传媒集团股份有限公司
           第五届监事会第二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 10 日 14 时在上海龙韵传媒集团股份
有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。
    会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3
名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》

    监事会同意公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业
集团”）签署《上海龙韵传媒集团股份有限公司与新疆愚恒影业集团有限公司联
合投资合作协议》，并认为：
    1、本次交易是在公司与愚恒影业集团协商一致的基础上进行的，遵循了公
平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的实
际发展需要。
    2、本次交易事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序
合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案无须提交股东大会审议。


    （二）、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    公司拟与上海酿苑揽胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“酿苑揽
胜”）共同出资人民币 500 万元设立上海龙象万韵酒业有限公司(以下简称 “标
的公司”或“龙象酒业”，最终以工商行政管理部门批准为准)。其中，公司拟以
自有资金出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，酿苑揽胜出资 245 万元人民
币，占注册资本的 49%，交易各方均以货币方式出资。
    各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次交易对公司本期和未来财
务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司的利益。截至本次交易，过去 12
个月内公司与关联自然人方晓忠先生、史忠芹女士分别发生关联交易的累计金额
未超过 3,000 万元，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,本次
交易不构成重大资产重组。
    本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。表决程序合法、合规，会
议形成的决议合法有效。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案无须提交股东大会审议。


    特此公告。
                                    上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年十二月十日