上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见函


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关

规定，作为上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们参加了公司于 2020 年 12 月 10 日召开的第五届董事

会第二次会议，基于独立判断立场就相关议案发表如下意见：



    一、拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易
    1、《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》在提交

公司第五届董事会第二次会议审议前已经得到我们事先认可。

    2、《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》经公司

第五届董事会第二次会议审议通过，关联董事段佩璋先生、余亦坤先

生回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符

合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海龙韵传媒集团股份

有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效。

    3、公司同新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业集

团”）拟签署联合投资协议的事项有助于上市公司加强与愚恒影业集

团及其子公司的业务协同，能为公司取得较好的投资回报，提高上市

公司的竞争力和盈利水平，符合公司发展战略和经营需要。

    综上所述，我们认为公司本次同愚恒影业集团拟签署联合投资协
议的事项不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联交

易。

    二、拟对外投资设立控股子公司暨关联交易

    公司拟与上海酿苑揽胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简

称“酿苑揽胜”）共同出资人民币 500 万元设立上海龙象万韵酒业有

限公司(以下简称“龙象酒业”最终以工商行政管理部门批准为准)。

其中，公司拟以自有资金出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，

酿苑揽胜出资 245 万元人民币，占注册资本的 49%交易各方均以货币

方式出资。

    1、方晓忠先生为酿苑揽胜执行事务合伙人，史忠芹女士为酿苑

揽胜有限合伙人。由于方晓忠先生为公司实际控制人之一方小琴女士

的哥哥、上市公司高级管理人员；史忠芹女士为公司高级管理人员的

配偶，且都为本次交易方的合伙人，本次交易构成关联交易。

    2、公司本次合资设立控股子公司龙象酒业符合公司生产经营和

发展的实际需要，有利于公司充分发挥营销优势，提升公司的综合竞

争力，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司运营的独立

性。

    董事会在审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决。综上

所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，公司本次对外投资

设立控股子公司暨关联交易的事项不存在损害中小股东利益的情况，

我们一致同意上述关联交易。

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事关于公

司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见函》之签章页）




                                             年    月      日