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公司公告

龙韵股份:上海龙韵传媒集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告2020-12-31  

                        证券代码:603729            证券简称:龙韵股份      公告编号:临 2020-076

                上海龙韵传媒集团股份有限公司
             2020 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点:上海航亭环路 225 弄 112 号白玉兰酒店会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  6,732,256

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 7.2127



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,公司董事会秘书周衍伟先生主持,采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方
式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事段佩璋先生、余亦坤先生因个人原因未
   能出席股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司拟签署<联合投资合作协议>暨关联交易的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

               票数       比例(%)       票数     比例(%)      票数       比例(%)

  A股        6,732,116        99.9979      140           0.0021          0      0.0000



2、 议案名称:《公司拟续聘会计师事务所的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数    比例(%)      票数       比例(%)

   A股        6,732,116        99.9979      140          0.0021          0      0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                 同意               反对           弃权
序号                           票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1    《公司拟签署<联合       1,304,800 99.9892     140     0.0108   0   0.0000
     投资合作协议>暨关
     联交易的议案》
2    《公司拟续聘会计师      1,304,800     99.9892   140   0.0108      0    0.0000
     事务所的议案》



   (三)      关于议案表决的有关情况说明


          本次股东大会审议的议案均为普通议案,均获得出席会议的股东(包括股东
   委托代理人)所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


   三、      律师见证情况



   1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海森岳律师事务所

   律师:张爽、胡雯秋

   2、 律师见证结论意见:


          通过现场见证,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
   法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及
   本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结
   果真实、合法、有效。


   四、      备查文件目录



   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                上海龙韵传媒集团股份有限公司
                                                           2020 年 12 月 30 日