证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临 2021-004


              上海龙韵传媒集团股份有限公司
           第五届董事会第四次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）第五
届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式
发出，会议于 2021 年 1 月 5 日 10 时在上海龙韵传媒集团股份有限公司（上海浦
东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于收购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权并签署股权
收购协议暨关联交易的议案》
    为进一步完善公司产业链布局，提升公司对下游客户服务能力，并增强公司
盈利能力，公司拟与娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“娄底
和恒”）、上海树彤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海树彤”）签署
《上海龙韵传媒集团股份有限公司与娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）、
上海树彤企业管理合伙企业（有限合伙）及贺州辰月科技服务有限公司关于贺州
辰月科技服务有限公司 85%股权之股权收购协议》，拟以支付现金的方式收购娄
底和恒持有的贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“辰月科技”）75%股权、上
海树彤持有的辰月科技 10%股权，合计收购辰月科技 85%股权。本次收购完成后
辰月科技将成为龙韵股份的控股子公司。
    本次交易的作价由各方根据具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出
具的以 2020 年 10 月 31 日为基准日的资产评估报告中确认的辰月科技股权评估
值协商确定。根据中水致远资产评估有限公司出具的《上海龙韵传媒集团股份有
限公司拟收购贺州辰月科技服务有限公司股权项目资产评估报告》（中水致远评
报字[2020]第 020644 号），评估结论采用收益法的评估结果，辰月科技 100%股
权在评估基准日的评估值为 19,940.00 万元，经各方协商一致，确定本次标的资
产辰月科技 85%股权的交易定价为 16,949.00 万元。
    关联董事段佩璋、余亦坤已回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    关于本议案的详细情况请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海
龙韵传媒集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》。


    （二）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》
    董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前
述议案（一）。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会
的通知和股东大会资料。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                                     上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年一月五日