股票代码：603729         股票简称：龙韵股份         公告编号：临 2021-009

               上海龙韵传媒集团股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）第五
届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 12 日 10 时在上海龙韵
传媒集团股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于终止收购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权暨关联
交易的议案》
    公司于 2021 年 1 月 4 日召开的第五届四次董事会会议审议通过了《关于收
购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权并签署股权收购协议暨关联交易的议案》，
拟以现金交易的方式收购贺州辰月科技服务有限公司 85%股权。
    自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，经反复商讨与论
证，认为交易条件尚不成熟，基于审慎原则，与协议相关方慎重讨论协商后，一
致同意终止本次收购资产暨关联交易事项,本次终止收购资产暨关联交易事项不
会对公司的生产经营和未来发展造成不利影响。
    关联董事段佩璋、余亦坤已回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关于本议案的详细情况请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海
龙韵传媒集团股份有限公司关于终止收购资产暨关联交易事项公告》。


    特此公告。


                                   上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年一月十二日