证券代码：603729        证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2021-016

              上海龙韵传媒集团股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 21 日 10 时在上海龙韵传媒集团股份有
限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常
关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年度日常性关联交易进
行了合理的预计。董事会认为所预计的 2021 年日常关联交易均是公司日常经营
所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合
公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独
立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状
况、经营成果无不利影响。
    公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    关于本议案的详细情况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上
海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

    （二）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》
    董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前
述议案（一）。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会
的通知和股东大会资料。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                     上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年一月二十一日