龙韵股份：上海龙韵传媒集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-30
龙韵股份（603729）2021 年第一次临时股东大会资料
上海龙韵传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年二月九日
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龙韵股份（603729）2021 年第一次临时股东大会资料
目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................................................................... 3
2021 年第一次临时股东大会议程.............................................................................................. 5
议案一 ............................................................................................................................................... 6
《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》错 误 !
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上海龙韵传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东
大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，有效减少人员聚集，公司建议股
东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。本次会议现场将严格落实疫
情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请准备好个人防疫行程卡，
如防疫行程卡中 14 天内到达或途径中高风险（红色）地区，请提供 7 天内阴性核酸检
测证明，提前佩戴好口罩，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及
股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、
配合。
二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工
作和处理相关事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益
的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着
不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令
时，大会主持人可采取必要措施使其退场。
会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合
法权益，保障大会的正常秩序。
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四、本次股东大会现场会议的登记时间为 2021 年 2 月 8 日上午 9:30-12:00，下午
14:30-16:30（信函以收到邮戳为准），登记地点为公司证券投资部，请股东在上述时
间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票表决。在开始现场
表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，
应在股东大会召开日 13:30 前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言
登记表》。登记发言一般以 10 人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。
股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则上不
超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容
应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司
可以在会后或者确定的日期内答复。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
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上海龙韵传媒集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海
证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 2 月 9 日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2021 年 2 月 9 日的 9:15-15:00。
现场会议开始时间：2021 年 2 月 9 日下午 13:30
现场会议地点：上海航亭环路 225 弄 112 号白玉兰酒店会议室
现场会议主持人：公司董事会秘书周衍伟先生
大会议程：
一、与会人员签到（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议大会各项议案：
1、《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
五、对大会议案进行现场投票表决。
六、休会，收集表决票并计票。
七、宣布现场会议表决结果。
八、见证律师宣读法律意见书。
九、宣读股东大会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。
十、股东大会现场会议闭幕。
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议案一
上海龙韵传媒集团股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
应公司日常经营需要，帮助公司获取优质资源，并充分利用自身客户资源和营销能
力促进主营业务发展，2021年度公司将与关联方发生日常关联交易。2020年度日常关
联交易执行情况及2021年度将发生的日常关联交易预计如下：
一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次） 上年（前次）
关联交易类 预计金额与实际发生
关联方 关联交易内容 预计金额（万 实际发生金额
别 金额差异较大的原因
元） （万元）
公司（包含下属分、子公司）
愚恒影业集团 由于疫情影响，部分电
向关联方购买影视剧集中的广 200.00 14.13
及子公司 视剧延后启动。
告植入等权益
公司（包含下属分、子公司） 由于疫情原因，综艺制
向关联方采 愚恒影业集团
向关联方购买特定媒体平台的 19,200.00 2,970.88 作项目减少，影响广告
购产品、商 及子公司
广告时间资源 资源消耗。
品
公司（包含下属分、子公司）
愚恒影业集团 受疫情影响，客户预算
向关联方购买与广告推广相关 18,000.00 8,737.62
及子公司 不达预期。
的视频制作等内容
贺州辰月 数据银行业务 500.00 431.17 -
合计 — — 37,900.00 12,153.80 -
注: 2020 年实际发生金额未经审计，最终数据以年审会计师审定的数据为准。
二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额与上年
本次预计金额 上年实际发生
关联交易类别 关联方 关联交易内容 实际发生金额差异较
（万元） 金额（万元）
大的原因
愚恒影业集 公司（包含下属分、子公 受疫情影响，部分电
团及其子公 司）向关联方购买影视剧集 1,000.00 14.13 视剧从 2020 年延至
向关联方采购 司、孙公司 中的广告植入等权益 2021 年。
产品、商品 愚恒影业集 公司（包含下属分、子公司） 2021 年综艺栏目计划
团及其子公 向关联方购买特定媒体平台 10,000.00 2,970.88 较上年有较大幅度增
司、孙公司 的广告时间资源 长。
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龙韵股份（603729）2021 年第一次临时股东大会资料
愚恒影业集 公司（包含下属分、子公
团及其子公 司）向关联方购买与广告推 10,000.00 8,737.62 -
司、孙公司 广相关的视频制作等内容
贺州辰月 数据银行业务 800.00 431.17 -
合计 - - 21,800.00 12,153.80 -
注: 1、2020 年实际发生金额未经审计，最终数据以年审会计师审定的数据为准。
2、愚恒影业及其子公司、孙公司为新疆愚恒影业集团股份有限公司及子公司霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任
公司、贺州黑莓文化有限公司、霍尔果斯红莓文化有限公司、霍尔果斯似锦文化有限公司，以及孙公司霍尔果斯
红珊瑚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯爵美传媒有限公司、宁波爵美影视传媒有限公司、霍尔果斯简巨文化有
限公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
与关联方达成战略合作的主要内容：公司（包含下属分、子公司）向愚恒影业及其
子公司、孙公司购买综艺栏目资源或影视剧集中的广告植入等权益；向愚恒影业及其
子公司、孙公司购买特定媒体平台的广告时间资源；向愚恒影业及其子公司、孙公司购
买与广告推广相关的视频制作等内容。公司（包含下属分、子公司）向贺州辰月采购数
据业务。
定价依据：公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合同对关联交
易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的则
以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2021年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质
资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自
愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在
损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易
而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
以上内容，已经公司于2021年1月21日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第六次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
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