上海龙韵传媒集团股份有限公司
      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定：“上市
公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会
应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计

的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说
明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
    2015 年 2 月 27 日，中国证监会出具《关于核准上海龙韵广告传播股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]310 号），核准公司首次公开发
行新股募集资金事项。此次公开发行新股募集资金净额为 40,102.55 万元，到

账情况由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 3 月 17 日出具
了“中准验资［2015］1005 号”《验资报告》确认。
    公司自 2015 年首次公开发行新股募集资金后，最近五个会计年度内不存在
通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司
本次非公开发行募集配套资金无需编制前次募集资金使用情况报告。

    特此说明。


                                           上海龙韵传媒集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2021 年 6 月 9 日




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