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             二〇二一年六月
上海森岳律师事务所                                               法律意见书



                            上海森岳律师事务所

                     关于上海龙韵传媒集团股份有限公司

                          2020 年年度股东大会的

                                法律意见书


致：上海龙韵传媒集团股份有限公司


       上海森岳律师事务所（以下简称“本所”）接受上海龙韵传媒集团股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2021年6月17日在
上海市航亭环路225弄112号白玉兰酒店召开的公司2020年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海龙韵传媒
集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见
书。


       一、本次股东大会的召集、召开程序

       2021年4月29日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提请
召开2020年度股东大会的提案》，并于2021年5月26日公告发出了召开本次股东大
会的会议通知。经核查，会议通知载明了会议的召开时间、地点、会议审议事项、
会议出席对象、网络投票的时间及方法，以及会议登记方法等事项。
       公司本次股东大会现场会议于2021年6月17日13点30分在上海市航亭环路
225弄112号白玉兰酒店召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向
公司股东提供网络投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间
为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
       经验证，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等事项与会议通知
披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的相关规定。


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     二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性

     1．出席本次股东大会现场会议的人员
     出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 1
名，代表股份 161,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.17%。除前述股东、股
东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人
员的资格均合法有效。
     2．参加本次股东大会网络投票的股东
     通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由
上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法对
参加网络投票股东资格进行确认。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参
加本次股东大会网络投票的股东共 20 名，所持有表决权的股份总数为 28,423,200
股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.45%。
     综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东委托代理人共 21 名，代
表股份 28,584,200 股，占公司有表决权股份总数的 30.62%。
     3．本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。


     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议了如下议案：
     1．《2020 年度董事会工作报告》；
     2．《2020 年度监事会工作报告》；
     3．《2020 年度独立董事述职报告》；
     4．《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》；
     5．《公司 2020 年度利润分配方案》；
     6．《公司 2020 年度财务决算报告》；
     7．《关于确认公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；


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     8．《关于预计 2021 年使用自有资金进行委托理财的议案》；
     9．《关于修订<公司章程>的议案》；
     10．《关于终止 2019 年股票期权激励计划暨注销剩余股票期权的议案》。
     经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场投票及网络
投票方式进行了投票表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。


     四、结论意见

     综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
                        （以下无正文，接签署页）




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