证券代码：603729       证券简称：ST 龙韵         公告编号：临 2021-058

               上海龙韵传媒集团股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 21 日在上海龙韵传媒集团股份有限公
司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2021 年度
日常关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2021 年度日常关联交易进行
了合理的新增预计, 董事会认为新增预计的 2021 年日常关联交易均是公司日常
经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，加强与关联方的协同效应，降低经
营成本，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循
平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股
东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影
响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果
无不利影响。
    公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    关于本议案的详细情况请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上
海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计 2021 年度日常关联交易的公告》。



    特此公告。


                                     上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月二十一日