上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事
       关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的
                       事前认可意见函

     上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021

年 8 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议《公司关于调整

新疆愚恒影业集团有限公司业绩承诺方案的议案》（以下简称“本议

案”）。

     我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《龙韵股

份公司章程》、《龙韵股份关联交易制度》、《龙韵股份独立董事工作制

度》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度和独立、

客观、公正的原则，对本议案相关事项进行了仔细研究，听取了证券

部人员对该事项的报告，现对上述事项发表事前认可意见如下：

     本次业绩承诺方案调整是在新冠疫情对愚恒影业的经营产生较

大不利影响的客观原因下，基于公平原则，对业绩承诺期限及补偿方

式进行适当调整，不改变原承诺净利润总额，不会对公司的日常生产

经营带来重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东权益的情

形。

     本次调整事项有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰

动与长期平稳发展之间的矛盾，有利于促进愚恒影业稳健经营和可持
续发展，符合上市公司及股东的长远利益。

   综上，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第五届

董事会第十三次会议审议。董事会在审议本次交易相关议案时，关联

董事应回避表决。

   （本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海龙韵传媒集团股份有限公司独立董事关于公

司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见函》之签字

页）




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