证券代码：603729          证券简称：ST 龙韵        公告编号：临 2020-081


              上海龙韵传媒集团股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 10 日在公司（上海浦东民生路 118
号滨江万科中心 16 层）会议室召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    会议同意公司应经营发展需要，为了全面、准确的配合公司战略发展布局，
实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，公司拟将公司中文名称由“上
海龙韵传媒集团股份有限公司”变更为“上海龙韵文创科技集团股份有限公司”；
英文名称由“Shanghai LongYun Media Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai
LongYun Cultural Creation & Technology Group Co., Ltd.”。公司的证券简
称及证券代码不变。
    拟变更的公司经营范围由“承接各类广告设计、制作，代理国内（外）广告
业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，娱乐咨询，
从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“承接各类广告设
计、制作，代理国内（外）广告业务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销
策划，企业管理咨询，娱乐咨询，从事网络科技、软件科技、电子科技、计算机
软件、智能科技、能源科技、信息技术、互联网科技领域内的技术咨询、技术服
务、技术开发、技术转让（增值电信业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】”
    鉴于上述事项，公司名称、经营范围发生相应变化，故需对《公司章程》相
关条款进行修改。
    会议同意公司对上述《公司章程》中相关条款进行变更，并提请股东大会授
权公司董事会或其授权的代理人根据市场监督管理部门的具体审核要求对上述
内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》
    董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前
述议案。
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，请详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于
召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-083）。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    关于上述议案的详细情况请见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上
海龙韵传媒集团股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》


    特此公告。


                                     上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年九月十日