证券代码：603729          证券简称：ST 龙韵        公告编号：临 2021-088


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 28 日在公司（上海浦东民生
路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    会议同意公司终止非公开发行 A 股股票事项，公司独立董事对上述事项发表
了事前认可意见及独立意见，关联董事对该议案已回避表决。
    公司本次终止非公开发行 A 股股票事项属于股东大会授权董事会全权办理
事项，无需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告（公告编号：临 2021-090）
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
             上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                             二〇二一年十月二十八日