证券代码：603729               证券简称：ST 龙韵     公告编号：临 2021-097

             上海龙韵文创科技集团股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：上海航亭环路 225 弄 112 号白玉兰酒店会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                10,163,073

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                10.8884



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章
程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事段佩璋先生、张霞女士因个人原因未能
   出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                     反对                 弃权

 类型        票数      比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）

  A股     9,465,913     93.1402    697,160      6.8598      0        0.0000



2、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东               同意                     反对                 弃权

 类型        票数      比例（%）    票数       比例（%）   票数    比例（%）

 A股      9,465,913     93.1402    697,160      6.8598      0       0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称             同意                     反对              弃权
 序号                   票数            比例     票数        比例    票数    比例
                                       （%）                （%）            （%）
  1      《关于变    4,719,913        87.1303   697,160    12.8697     0    0.0000
         更经营范
         围及修订
          <公司章
          程>并办
         理工商变
         更登记的
           议案》
  2      《关于聘    4,719,913        87.1303   697,160    12.8697    0    0.0000
           请公司
         2021 年度
         会计师事
         务所的议
             案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所

律师：张爽、谢倩

2、 律师见证结论意见：


       通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及
本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结
果真实、合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                    上海龙韵文创科技集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 14 日