证券代码：603729          证券简称：ST 龙韵        公告编号：临 2022-002


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 1 月 28 日在公司（上海浦东民生路
118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计 2022 年度
日常关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年度日常性关联交易进
行了合理的预计。董事会认为公司预计的 2022 年日常关联交易均是公司日常经
营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符
合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的
独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务
状况、经营成果无不利影响。
    公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。


特此公告。
                           上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                           二〇二二年一月二十八日