证券代码：603729          证券简称：ST 龙韵        公告编号：临 2022-008


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 1 日在公司（上海浦东民生路
118 号滨江万科中心 16 层）会议室召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购 233.345-466.69 万
股公司发行的人民币普通股 A 股股票，用于股权激励或员工持股计划。回购期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。回购价格不超过 19.41
元/股（含）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2022-009）


    特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                    二〇二二年三月一日