龙韵股份：上海森岳律师事务所关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书2022-06-30
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上海市古北路 1699 号 18 楼 1802 室
网址:www.senyuelaw.com
二〇二二年六月
上海森岳律师事务所 法律意见书
上海森岳律师事务所
关于上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：上海龙韵文创科技集团股份有限公司
上海森岳律师事务所（以下简称“本所”）接受上海龙韵文创科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2022年6月29
日在上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼会议室召开的公司2021年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2022年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提
请召开2021年度股东大会的提案》，并于2022年6月9日公告发出了召开本次股东
大会的会议通知。经核查，会议通知载明了会议的召开时间、地点、会议审议事
项、会议出席对象、网络投票的时间及方法，以及会议登记方法等事项。
公司本次股东大会现场会议于2022年6月29日13点30分在上海市浦东新区民
生路118号滨江万科中心16楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网
络投票系统向公司股东提供网络投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平
台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等事项与会议通知
披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的相关规定。
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上海森岳律师事务所 法律意见书
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1．出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的公司股东及/或代理人共 3 名，代表股份 91,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0975%。除前述股东及/或代理人外，出席本次
股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、公司聘请的见证律师等。经验证，
上述人员的资格均合法有效。
通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票的股东资格，由上海证券交
易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，本所律师无法核查确认。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会投票的股东共
18 名，所持有表决权的股份总数为 36,341,180 股，占公司有表决权股份总数的
比例为 38.9350%。
2．本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1．《2021 年度董事会工作报告》；
2．《2021 年度监事会工作报告》；
3．《2021 年度独立董事述职报告》；
4．《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》；
5．《公司 2021 年度利润分配方案》；
6．《公司 2021 年度财务决算报告》；
7．《关于确认公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8．《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易
的议案》；
9．《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于新增预计 2022 年度日常关联
交易的议案》；
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10．《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场投票及网络
投票方式进行了投票表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会
议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程
序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
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【本页无正文，为《上海森岳律师事务所关于上海龙韵文创科技集团股份有限
公司2021年年度股东大会的法律意见书》签署页】
