龙韵股份（603729）2022 年第二次临时股东大会资料




上海龙韵文创科技集团股份有限公司

   2022 年第二次临时股东大会

            会议资料




        二〇二二年九月二十九日




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                                                   目录
2022 年第二次临时股东大会会议须知 .............................................................................3

2022 年第二次临时股东大会议程 ....................................................................................5

议案一、《关于补选独立董事候选人的议案》 ..................................错误!未定义书签。




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                上海龙韵文创科技集团股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股
东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组
织工作和处理相关事宜。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以
下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合
法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
    股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣
着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场
命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。
    会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合
法权益，保障大会的正常秩序。
    四、本次股东大会现场会议的登记时间为 2022 年 9 月 28 日上午 9:00-12:00，下
午 14:30-16:30（信函以收到邮戳为准），登记地点为公司证券投资部，请股东在上述
时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票表决。在开始
现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，
应在股东大会召开日 13:30 前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发
言登记表》。登记发言一般以 10 人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。
    股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则上不



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超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容
应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公
司可以在会后或者确定的日期内答复。
    议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
    七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。


                                     上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年九月二十九日




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                 上海龙韵文创科技集团股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会议程
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海
证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 29 日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为 2022 年 9 月 29 日的 9:15-15:00。
    现场会议开始时间：2022 年 9 月 29 日下午 13:30
    现场会议地点：上海市浦东新区航亭环路 225 弄 112 号白玉兰酒店会议室
    现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生
    大会议程：
    一、与会人员签到（13:00—13:30）
    二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
    三、宣读大会须知
    四、审议大会各项议案：
       1. 《关于补选独立董事候选人的议案》
    五、对大会议案进行现场投票表决。
    六、休会，收集表决票并计票。
    七、宣布现场会议表决结果。
    八、见证律师宣读法律意见书。
    九、宣读股东大会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。
    十、股东大会现场会议闭幕。




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议案一


                 《关于补选独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
    经公司董事会提名，同意补选王春霞女士为第五届董事会独立董事候选人（简历
见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。当选后王
春霞女士将接任施海娜女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会
审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员。
    王春霞女士暂未取得独立董事资格证书，本人已承诺将参加上海证券交易所举办
的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经上海
证券交易所备案审核通过。
    本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表审议。




                                    上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年九月二十九日




附件：独立董事候选人简历
王春霞女士简历

    王春霞，女，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学商学院会
计学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。现任上海天健体育科技发展有限
公司财务负责人。



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