证券代码：603729         证券简称：龙韵股份        公告编号：临 2022-064


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
       第五届监事会第二十二次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）
第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 15 日在上海
龙韵文创科技集团股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨江万科中心 16 层）
会议室召开。
    会议由监事会主席田波先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的议案》
    为了更好的保护上市公司和全体股东的利益，推动公司战略发展，会议同意
公司对收购股权事项原业绩承诺方案及交易对价的支付方式、付款期限进行了相
应调整，本次调整经并购双方反复沟通协商一致确定，并购双方签署了《股权收
购协议之补充协议》。
    监事会认为：本次调整业绩承诺方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》等有关规定。本次调整方案是基于客观原因及对各方公平
的原则，符号公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容
详见公司于同日发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于收购股权暨关
联交易并签署股权收购协议之补充协议的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
特此公告。




             上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
                            二〇二二年十二月十五日