证券代码：603729         证券简称：龙韵股份         公告编号：临 2023-019


           上海龙韵文创科技集团股份有限公司
         第五届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 28 日在公司（上海浦东民生
路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
(一) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(三) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(四) 审议通过《审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审
计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(五) 审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》
    公司《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
    公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定 2022
年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案，充分
考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公
司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的
情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案，并同意提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(七) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、
经营成果、以及现金流量情况。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(八) 审议通过《2022 年度审计报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2022 年度审计报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(九) 审议通过《2022 度内部控制的评价报告》
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2022 年度内部控制的评价报告》。
    独立董事对此发表了同意意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
 (十) 审议通过《关于确认公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议
     案》
    董事会认为公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《董
事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，薪酬水平与公司实际经
营情况相适应，披露的金额与实际发放情况相符。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(十一) 审议通过《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请授信额度的议
     案》
    为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划 2023 年度向银行申请不超过
人民币 2 亿元的综合授信，综合授信额度期限为自 2022 年年度股东大会审议通
过之日起 1 年内。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资
金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额
为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
     象发行股票的议案》
    会议同意公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东
大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年
末净资产 20%的股票，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体
内容详见公司于同日发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于提请股东
大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的的公告》
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(十三) 审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年度日常关联交
易进行了合理的预计, 董事会认为预计的 2022 年日常关联交易均是公司日
常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，加强与关联方的协同效应，
降低经营成本，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关
联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合
公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司
的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公
司财务状况、经营成果无不利影响。
    公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
(十四) 审议通过《关于公司预计 2023 年度使用自有资金委托理财的议案》
    为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，董事会同意公司（含子
公司）2023 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲
置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。公司独立董
事发表了同意的意见。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(十五) 审议通过《2023 年第一季度报告》全文及正文
    公司《2023 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2023 年第一季度报告》全文及正文。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
(十六) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的提案》
    关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会
的通知和股东大会资料。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述第二、三、五、六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚
需提交公司股东大会审议批准。项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。
                               上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月二十八日