股票代码：603730           股票简称：岱美股份       公告编号：2018-017


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体监事出席了本次会议
   ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议的书面通知于 2018 年 2 月 11 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2018 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实
际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司 2017 年度利润分配预案，即：2017 年度利润分配采用现金分红方
式进行，以目前公司总股本 410,365,000 股为基数，向全体股东每股派送现金红
利 0.5 元（含税，自然人股东由公司依法代扣代缴个人所得税），共计派送现金
红利 205,182,500 元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行股票股利分配，也
不进行资本公积转增股本。
    监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体
现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    4、审议并通过了《公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对董事会编制的《2017 年年度报告》进行谨慎审核，认为：
    1、公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2017 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况
事项；
    3、监事会未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
    4、监事会保证公司 2017 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017 年年度报告》。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    5、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所作为 2018 年年度审计机构
的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年
度审计机构。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    6、审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集
资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-018）。
       7、审议并通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易议案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所
需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》 公告编号：2018-019）。
       该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

       三、上网公告附件

       无。

    特此公告。




                                     上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                         2018 年 2 月 28 日