股票代码：603730          股票简称：岱美股份          公告编号：2018-034


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体董事出席了本次会议。
   ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，独立董事发表了独立意见。


    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议的书面通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《公司<2018 年第一季度报告>》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使
用期限为自董事会决议审议通过后的 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司使用自有资金进行现金管理符合相
关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加
现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。同
意公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理，使用期限
为自董事会决议审议通过后的 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2018-036）。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理的的独立意见


    特此公告。




                                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 27 日