岱美股份:第四届董事会第十三次会议决议公告2018-04-27
股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2018-034
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票,独立董事发表了独立意见。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议的书面通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于
2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董
事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长姜银台先生主持,公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司<2018 年第一季度报告>》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议并通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理,使
用期限为自董事会决议审议通过后的 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,
可循环滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见,认为公司使用自有资金进行现金管理符合相
关法律法规的要求,审批程序合法,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加
现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。同
意公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元自有资金进行现金管理,使用期限
为自董事会决议审议通过后的 12 个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环
滚动使用。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2018-036)。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理的的独立意见
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日