股票代码：603730           股票简称：岱美股份        公告编号：2018-040


              上海岱美汽车内饰件股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体监事出席了本次会议
   ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议的书面通知于 2018 年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2018 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议
案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2018 年向银行申请综合授信额
度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041）。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       2、审议并通过了《关于回购并注销部分股权激励计划限制性股票的议案》
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购并注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2018-043）。
    3、审议并通过了《关于公司 2018 年度预计对全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2018 年度预计对全资子公司提
供担保的公告》（公告编号：2018-044）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、上网公告附件
    无。

    特此公告。




                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                      2018 年 5 月 17 日