证券代码：603730   证券简称：岱美股份     公告编号：2018-045


                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年6月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 6 月 1 日 14 点 30 分
   召开地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 1 日
                          至 2018 年 6 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整向银行申请综合授信额度并接受关
                                                                   √
        联担保的议案
2       关于使用自有资金进行现金管理的议案                         √
3       关于公司 2018 年度预计对外担保的议案                       √
4       关于修订<对外担保管理制度>的议案                           √
5       关于制定<对外投资管理制度>的议案                           √
6       关于修订<关联交易管理制度>的议案                           √
7       关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的
                                                                   √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登
     于 2018 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
   日报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、姜明、
叶春雷、姜杰、姜英、姜月定

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603730      岱美股份            2018/5/24


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股
东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股
东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份
证明于 2018 年 5 月 30 日和 5 月 31 日的上午 9:30-11:30、下午 15:00-17:00
到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司证券部办理登记手续；也可于上述
登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名
称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、
地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明
“2018 年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 股
东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


六、     其他事项


(一）会议联系地址及电话
联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司证券部
邮政编码：201204
电话：021-68945881
传真：021-50913435
邮箱：IR@daimay.com
联系人：肖传龙、张文譞
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。




特此公告。


                                   上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 17 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 1 日召
开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                     同意    反对      弃权

1        关于调整向银行申请综合授信额度并接
         受关联担保的议案

2        关于使用自有资金进行现金管理的议案

3        关于公司 2018 年度预计对外担保的议案

4        关于修订<对外担保管理制度>的议案

5        关于制定<对外投资管理制度>的议案

6        关于修订<关联交易管理制度>的议案

7        关于制定<外汇衍生品交易业务管理制
         度>的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。