股票代码：603730               股票简称：岱美股份                 公告编号：2018-057


               上海岱美汽车内饰件股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
    ● 公司全体董事出席了本次会议。
    ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。



     一、董事会会议召开情况

     上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议的书面通知于 2018 年 6 月 7 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2018 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决
董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过了《关于调整收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮
阳板相关资产和业务方案的议案》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及 指 定 媒 体 的 《 上 海 岱 美 汽 车 内 饰 件 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 收 购 Motus
Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务方案的公告》（公告编号：
2018-055）。
     2、审议并通过了《关于向子公司增资的议案》
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向子公司增资的公告》 公
告编号：2018-056）。


    三、上网公告附件
    1、无


    特此公告。




                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                      2018 年 6 月 13 日