股票代码：603730           股票简称：岱美股份         公告编号：2018-062


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体监事出席了本次会议
   ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议的书面通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，使用总金额不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时用于补
充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。其中，公司可使用不超过
20,000 万元，公司全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山
银岱”）可使用不超过 30,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。
    监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害
股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产使用，有利于
提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体
股东的利益。同意公司及子公司使用闲置的募集资金不超过 50,000 万元暂时补
充流动资金。



   特此公告。

                                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                     2018 年 6 月 30 日