股票代码：603730           股票简称：岱美股份         公告编号：2018-072


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体监事出席了本次会议
   ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议的书面通知于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司
使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资
子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    监事会认为：公司及全资子公司舟山银岱本次使用闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总
金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银岱使用总
金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。



   特此公告。

                                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                     2018 年 7 月 31 日