股票代码：603730          股票简称：岱美股份        公告编号：2018-071


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体董事出席了本次会议
   ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议的书面通知于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表
决董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全
体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司
使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资
子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司及全资子公司舟山银岱本次对闲
置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司
募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的
投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意公
司使用总金额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，舟山银
岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。


    特此公告。

                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 31 日