岱美股份 2018 年第二次临时股东大会会议资料




 上海岱美汽车内饰件股份有限公司


2018 年第二次临时股东大会会议资料




              2018 年 9 月




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                              目       录

一、2018年第二次临时股东大会会议议程

二、2018年第二次临时股东大会会议议案

议案一:《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》




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            上海岱美汽车内饰件股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会会议议程

    一、 会议时间
    现场会议：2018年9月13日（星期四）下午14：30
    网络投票：2018年9月13日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年9月
13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、 现场会议地点
    上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
    三、 会议召集人
    上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会
    四、 会议审议事项
    1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    五、 会议流程
    1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；
    2、宣读股东大会会议议程；
    3、宣读股东大会议案及内容；
    4、选举通过大会计票人、监票人；
    5、现场会议投票表决、计票；
    6、股东交流环节；
    7、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果；
    8、由股东大会见证律师宣读法律意见书；
    9、签署会议记录；
    10、宣布大会结束。




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议案一


          关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案


各位股东及股东代表：


   因部分股权激励计划对象不再符合公司《2017 年限制性股票激励计划》中关
于激励对象的条件，需将该部分限制性股票进行回购并注销。回购注销后公司注
册资本将发生变更，现拟对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》进行如下
修改：

                            修改前                              修改后
  注册资本             410,365,000 元                      410,305,000 元
    总股本             410,365,000 股                      410,305,000 股

   相关信息修改后需派遣专人进行工商登记的变更。



    以上议案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。




                                        上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                                       2018年9月7日




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