股票代码：603730             股票简称：岱美股份      公告编号：2018-098


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
         第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体董事出席了本次会议
   ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议的书面通知于 2018 年 11 月 21 日以电子邮件及专人送达方式发出，会
议于 2018 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主
持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向
子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-097）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-099）。
特此公告。

             上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                2018 年 12 月 1 日