股票代码：603730          股票简称：岱美股份         公告编号：2019-003


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
          第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体监事出席了本次会议
   ● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票
    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六
次会议的书面通知于 2019 年 1 月 2 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于
2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实
际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于修订 2017 年限制性股票激励计划的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修
订 2017 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2019-004）。
    2、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回
购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。



    特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                    2019 年 1 月 9 日