股票代码：603730            股票简称：岱美股份      公告编号：2019-035


              上海岱美汽车内饰件股份有限公司
       关于 2019 年度向子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

        被担保人名称：上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件
有限公司、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥
汽车内饰件有限公司）

        本次担保金额：49,700 万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：无

       一、担保情况概述

     （一）担保基本情况
     为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股
份”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对 2019 年公司
为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币
49,700 万元（或等价的欧元、美元等其它币种），并在股东大会审议通过之后，
授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事
宜。具体情况如下表：
                                                            单位：万元

序号                  被担保对象             与公司关系   预计担保额度
  1      上海岱美汽车零部件有限公司          全资子公司         14,700
  2      舟山市银岱汽车零部件有限公司        全资子公司           5,000
         DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S
 3                                           全资子公司         30,000
         de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽车内饰件
         有限公司）
总计                                                              49,700
    （二）本次担保事项审议情况
    上述担保事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议。
       二、 被担保人基本情况

    1、上海岱美汽车零部件有限公司
    注册地点：浦东新区航头镇沪南公路 5651 号
    法定代表人：姜银台
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相
关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五
金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;
从事货物及技术的进出口业务。
    财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 125,349.62 万元
人民币，净资产为 49,897.14 万元人民币，流动负债总额为 68,054.89 万元人民
币，负债总额为 75,452.48 万元人民币，资产负债率为 60.19%；2018 年营业收
入为 153,165.44 万元人民币，净利润为 3,378.38 元人民币。
    2、舟山市银岱汽车零部件有限公司
    注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 12-18 号
    法定代表人：姜明
    注册资本：20,000 万人民币
    经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、
遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物
及技术进出口贸易。
    财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 111,321.10 万元
人民币，净资产为 90,506.36 万元人民币，流动负债总额为 16,683.97 万元人民
币，负债总额为 20,814.74 万元人民币，资产负债率为 18.70%；2018 年营业收
入为 80,692.26 万元人民币，净利润为 14,315.20 万元人民币。
    3、DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de C.V（岱美墨西哥汽
车内饰件有限公司）
    注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS
ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.
    注册号：OAI131125GY0
    注册资本：3,000 比索
    经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品
    财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 61,012.27 万元
人民币，净资产为 30,285.80 万元人民币，流动负债总额为 26,534.76 万元人民
币，负债总额为 30,726.48 万元人民币，资产负债率为 50.36%；2018 年 7-12
月营业收入为 33,142.43 万元人民币，净利润为-270.05 万元人民币。
    三、担保协议主要内容

    截至本公告披露日，公司各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主
要条款基本达成一致，2019 年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会
审议通过后签署。
    四、董事会意见

    上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整
体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策
能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同
意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    独立董事对此发表了独立意见：公司制定 2019 年度预计担保额度是为了
确保子公司 2019 年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。履行了必
要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关
规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意
将本次担保事项提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了以下尚未到期的担保，具
体情况如下：
       1、公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保 1,643.74 万
元；
       2、公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保 57.11 万元。
       3、公司为全资子公司 DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR , S de R.L.de
C.V（岱美墨西哥汽车内饰件有限公司）提供担保 800 万欧元，折合人民币
6,277.84 万元。
       公司累计对上述全资子公司提供的担保合计 7,978.69 万元，占上市公司最
近一期经审计净资产的比例为 2.40%，无逾期担保。




       特此公告。




                                    上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 26 日