证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2019-046
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,202,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.4690
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜银台先生因工作原因外出出差，
未能主持本次会议，故本次会议由副董事长姜明先生主持。会议表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长姜银台先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：<公司 2018 年年度报告>及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,981,959 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2019 年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2019 年度向子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请修改公司<章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,202,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于确认公司 2018 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,614,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
4 2018 年度利润分配预案 3,258,196 100.0 0 0.00 0 0.00
000 00 00
6 关于预计 2019 年度日常关 2,181,431 100.0 0 0.00 0 0.00
联交易的议案 000 00 00
7 关于续聘 2019 年年度审计 3,258,196 100.0 0 0.00 0 0.00
机构的议案 000 00 00
8 关于向银行申请综合授信 3,258,196 100.0 0 0.00 0 0.00
并接受关联担保的议案 000 00 00
10 关于 2019 年度向子公司提 3,258,196 100.0 0 0.00 0 0.00
供担保预计的议案 000 00 00
11 关于募集资金投资项目延 3,258,196 100.0 0 0.00 0 0.00
期的议案 000 00 00
13 关于确认公司 2018 年度董 2,181,431 100.0 0 0.00 0 0.00
事薪酬的议案 000 00 00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 12 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 2/3 以上审议通过。
第 4、6、7、8、10、11、13 项事关中小投资者利益，对中小投资者表决进
行了单独计票；
第 6、13 项议案为关联交易事项，关联股东回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
2、 律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召
集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2019 年 5 月 17 日