股票代码：603730          股票简称：岱美股份           公告编号：2019-069


              上海岱美汽车内饰件股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
   ● 公司全体董事出席了本次会议
   ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
    一、董事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议的书面通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出，会
议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长姜银台先生主
持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公
司 2019 半年度报告》及其摘要。
    2、审议并通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公
司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的
议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于变
更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-071）。
    4、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-072）。




    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 29 日